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公司資料
公司名稱：
瑞麗醫(yī)美國(guó)際控股有限公司
總部及中國(guó)主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)：
中國(guó)杭州拱墅區(qū)中山北路 290 號(hào)民航大廈 3–5 樓
香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)：
香港荃灣海盛路3號(hào)TML廣場(chǎng)29樓A2工作室
公司秘書：
陳愛發(fā)先生
授權(quán)代表：
傅海曙先生、陳愛發(fā)先生
審核委員會(huì)：
劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士
提名委員會(huì)：
劉騰先生(主席) 、曹德全先生、楊小芬女士
薪酬委員會(huì)：
曹德全先生(主席)、傅海曙先生、劉騰先生
招股書
財(cái)務(wù)報(bào)告
公告及通函
2024年03月28日
企業(yè)管治

董事委員會(huì)：
集團(tuán)已於董事會(huì)轄下成立以下委員會(huì)，審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)。委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)設(shè)立的職權(quán)範(fàn)圍及上市規(guī)則第3.21條及第3.25條運(yùn)作。

審核委員會(huì)：
集團(tuán)已成立審核委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.21條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則第C.3段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。審核委員會(huì)包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。劉騰先生因具有合適的會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理專業(yè)知識(shí)，擔(dān)任委員會(huì)主席。審核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)控財(cái)務(wù)申報(bào)過程、審核過程、內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制及遵守法律法規(guī)的情況，以及履行董事會(huì)不時(shí)委派的其他職責(zé)及職務(wù)。

薪酬委員會(huì)：
集團(tuán)已成立薪酬委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.25條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則第B.1段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。薪酬委員會(huì)包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。曹德全先生擔(dān)任委員會(huì)主席。薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)就董事及高級(jí)管理層的薪酬政策及結(jié)構(gòu)以及就制定薪酬政策設(shè)立正式及透明程序向董事會(huì)作出推薦建議，以及就董事及高級(jí)管理層的薪酬組合及僱員福利安排向董事會(huì)作出推薦建議。

提名委員會(huì)：
集團(tuán)已成立提名委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則第A.5段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。提名委員會(huì)包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔(dān)任委員會(huì)主席。提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)就委任及罷免董事及高級(jí)管理層及就繼任人計(jì)劃的事宜向董事會(huì)作出推薦建議。

查閱:
《股東提名人選參與董事的程序》《發(fā)佈企業(yè)通訊》

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